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55 제13기 정기주주총회 소집공고 2021-03-09

 

 

                                                 제13기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                -  다      음  -

 

1. 일시 : 2021년 3월 24일(수요일)  오전 11시 

2. 장소 : 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130, 대회의실

3. 회의의 목적사항


가. 보고사항

    ■ 감사의 감사보고

    ■ 이사의 영업보고


나. 의결사항

    ■ 제1호 의안 : 제13기(2020.01.01~2020.12.31)재무상태표,

                           손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

    ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

    ■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

    ■ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

    ■ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    ■ 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

 

                                                                                      2021년 3월 9일

                                                                               주식회사  더존테크핀
                                                                               대표이사  안   재   봉

 

 

 

 

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